情报:央行拟标准暴力催收;山西省宣告悉数撤销P2P网贷事务;上海554家融资租借公司运营反常

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【摘要】欧洲杯投注网带您看互金圈大小事:央行拟标准暴力催收;山西省宣告悉数撤销P2P网贷事务;上海554家融资租借公司运营反常

  欧洲杯投注网JPM  ·  2019-12-27 19:09
   

监管

北京证监局:不得宣扬推行有关虚拟钱银项目或渠道

12月27日,据证监会官网音讯,北京证监局发布关于进一步防备“虚拟钱银”生意活动的危险提示(下称“提示”)。提示称,展开相关活动的在京组织及人员,不得宣扬推行有关虚拟钱银项目或渠道,不得展开虚拟钱银事务出售或生意,不得向出资者展开虚拟钱银生意或变相生意事务,不得从事或署理从事境内外虚拟钱银发行生意活动,辖内各金融组织和非银行付出组织不得为任何虚拟钱银生意生意供给服务。(欧洲杯投注网)

三部分:鼓舞银行稳妥组织积极展开外贸金融服务

26日,银保监会、商务部、外汇局联合下发的《关于完善外贸金融服务的辅导定见》提出,银行稳妥组织应持续加大对服务买卖、跨境电子商务、制作业转型晋级和梯度搬运、世界产能和配备制作协作等新业态、新领域的服务力度,培养外贸竞赛新优势。鼓舞银行稳妥组织对接运营标准、诺言杰出的外贸归纳服务渠道,凭借其增信功用和在企业出产、生意、通关、退税等方面的信息优势,为更多小微外贸企业供给金融服务。(经济参考报)

央行拟标准暴力催收:催收债款不得危害顾客合法权益

央行27日发布《我国人民银行金融顾客权益保护施行方法(征求定见稿)》,依据征求定见稿,金融组织向金融顾客催收债款,不得采纳违背法律法规、违背社会公德、危害社会公共利益的方法,不得危害金融顾客或许第三人的合法权益。金融组织托付第三方追讨债款的,应当在书面协议中清晰制止受托人运用前款中的追讨方法,并对受托人的催收行为进行监督。(欧洲杯投注网)

银保监会了解人身险公司2020年规划 “防危险、促安稳”为主基调

接近年末,监管部分对人身险公司的了解调研仍未放松。12月26日,记者独家得悉,银保监会近来下发《关于报送2020年度展开规划的告诉》(以下简称《告诉》),要求各人身险公司报送2020年组织建立规划、本钱弥补规划、股东和注册本钱改变规划等。(北京商报)

@剖析人士:此举聚集人身险公司“顶层规划”,可从源头避免偏离正轨展开的现象发作。事实上,为了进一步做好危险防控、促进职业安稳展开,本年以来,银保监会已屡次对人身险公司进行全方位“了解”。

职业

山西省宣告悉数撤销P2P网贷事务

12月27日,山西省竞彩足球投注危险专项整治作业组联合P2P网络假贷危险专项整治作业组发布《关于撤销P2P网贷组织网络假贷事务的布告》,宣告对“晋商贷”等26家P2P网贷组织的P2P事务予以撤销。布告称,山西省内15家在营组织P2P事务均不契合“一个方法,三个指引”有关规则,现予以撤销。要求上述组织停发新标,严格履行“双降”要求,限于2020年6月底前完结良性清退,商场出清。布告还说到,关于山西省其他展开P2P事务的组织及外省在晋从事P2P事务的组织未纳入行政核对,现对其展开的P2P事务同时撤销。(欧洲杯投注网)

上海554家融资租借公司运营反常

强监管之风正席卷融资租借职业。记者26日得悉,上海市当地金融监督办理局近来发布“关于运营反常融资租借公司(第二批)相关状况布告”。布告称,依据相关规则,通过对上海市融资租借公司展开整理排查,发现部分企业存在无法取得联络及其他运营反常状况。此次发布的上海市第二批运营反常融资租借公司算计290家,排查发现的反常状况包含,无实缴本钱、6个月以上未运营、未准时填写企业自查表、未按监管要求接入数据报送体系在线报送企业运营数据等。到现在,上海市运营反常融资租借公司到达554家。(上海证券报)

多家银行因假币收缴不合规被罚

12月以来,央行各分支组织发布了一系列罚单,值得注意的是,在很多罚单中,4家银行因假币收缴不合规,发现假币不收缴被监管作出罚款决议。其间,江西吉水乡村商业银行存在未按程序收缴假币及发现假币而不收缴的行为,被罚5万元。泸州银行股份有限公司因未按规则程序收缴假币等多项事由,被监管正告并算计罚款23.1万,并对1名直接负责人处以1万元罚款。桂林银行股份有限公司因假币收缴不合规、超期处理征信贰言等行为被罚款7万元。新疆北屯国民村镇银行有限责任公司因违背《我国人民银行假币收缴、判定办理方法》第六条相关规则,被正告并罚款人民币1.25万元。(每日经济新闻)

虚拟理产业品欺骗数亿 80后美人营业部老总遭终身禁入

数年前,80后券商营业部老总假造理财合同欺诈数亿元的案子曾震动商场,当今又有新进展。12月25日晚间,山西证监局官网发布一则行政处罚,对原民生证券太原长风街证券营业部总经理许静采纳终身证券商场禁入办法。两年前,许静因骗得别人资产数亿元,被山西省高院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人悉数产业。据揭露信息,许静在民生证券任职期间,运用证券公司作业人员身份,以协助亲戚朋友炒股、理财,并许诺高额报答的方法骗得63人算计6130.72万元;期间,许静虚拟民生证券理财项目,运用“萝卜章”和客户签定虚伪合同,骗得20人算计3.10亿元,直至产品到期无法兑付,东窗事发。(券商我国)

网络欺诈团伙直播教炒比特币:17人被抓,涉案3000多万

12月26日,南安市公安局在诗山刑侦中队举行冲击电信欺诈违法专项举动返赃典礼,现场向部分受害者返还上圈套钱款80多万元。49岁的史女士本年7月在网络上知道了这么一位“教师”,说能翻倍挣钱。史女士参加微信群后,一向处于张望状况。但是她抵不住群友们几分钟就能赚十几万元的引诱,终究掉入圈套.尔后,民警将本案全链条中的17人悉数抓获归案。本案涉案金额3000多万元,至今共追获现金人民币200多万元,冻住60余万元,缉获车辆4部。该案也是本年以来南安市冲击全链条电信网络欺诈违法团伙的第一案。(汹涌新闻)

工行一分行被罚100万:因流动资金借款移用入房地产企业等

12月26日,浙江银保监局发表的一张行政处罚决议书显现,我国工商银行浙江省分行因贷前查询不尽职,流动资金借款移用入房地产企业;投后办理不到位,理财资金违规用于付出土地出让金,被罚款100万元。(汹涌新闻)

2.1亿未兑付的“热贷网”P2P案 法院发还履行款8900万

12月26日,上海二中院向3起履行案子的请求履行人代表发放履行款近2.7亿元,其间一同刑事追赃案子触及3000余名集资欺诈案的受害人,触及P2P渠道“热贷网”(渠道于2015年3月立案)。据悉,该案至案发,有2.1亿余元未兑付。该案的履行作业触及很多产业,共有34套房产需拍卖、16套房产需查封,需扣划的账户也触及10多家银行。通过履行法官不懈努力,促进涉案产业在较短的时刻、较好的价格得以处置变现,此次共可发还被害人8900余万元。现在,该案仍在进一步履行过程中。(上海二中法院)

观念

央行行长易纲:全面进步我国反洗钱作业水平

12月26日,反洗钱作业部际联席会议第十次作业会议在京举行。部际联席会议召集人、我国人民银行行长易纲指出,中央领导同志重要批示为咱们做好新时代反洗钱作业指明晰方向。各成员单位要从保护国家经济金融安全、冲击金融洗钱违法行为、进步国家管理才能和参加全球管理的高度,深入知道反洗钱作业重要意义,实在进步政治站位。加强反洗钱监管作业统筹和谐,进一步完善部际联席会议作业机制,牵头单位与成员单位各负其责,密切配合,以反洗钱世界评价整改为关键,依照反洗钱世界标准和互评价提出的整改主张要求,把需求完结的作业执行到位,把需求补齐的短板赶快补足补好,全面进步我国反洗钱作业水平。(我国证券报)

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